Bloomberg: Mỹ muốn phạt "trùm" tiền ảo Binance hơn 4 tỷ USD

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) đang đối mặt với các cáo buộc hình sự để giải quyết những cuộc điều tra về rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt.

Ông Zhao hiện cư trú ở UAE nhưng vẫn có thể đến trình diện ở Mỹ một cách tự nguyện. Binance hiện không phản hồi về thông tin trên và Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chối bình luận.

Theo nguồn tin thân cận, các bên có thể đưa ra một thông báo ngay cuối tháng này, dù rằng tình hình vẫn còn có thể thay đổi. Đồng tiền ảo BNB của Binance đã tăng 8,5% lên hơn 266 USD sau khi Bloomberg đưa tin về cuộc đàm phán.

"Một thỏa thuận dàn xếp có bao gồm điều khoản giám sát có thể là một bước thỏa hiệp nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và cho phép Binance hoạt động theo hướng phù hợp với quy định pháp luật hơn trong tương lai", Matt Walsh, nhà sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm tiền ảo Castle Island Ventures, chia sẻ với Bloomberg.

Thời điểm công bố và cấu trúc của thỏa thuận dàn xếp vẫn còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu Binance chấp nhận đóng phạt 4 tỷ USD thì đây sẽ là một trong những khoản phạt lớn nhất lịch sử ngành tiền mã hóa.

Cuộc điều tra về Binance đang được dẫn dắt bởi bộ phận chống rửa tiền và thu hồi tài sản, cùng với bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ và Văn phòng Công tố tại Seatle (Mỹ). 

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng mức phạt 4 tỷ USD là phù hợp để Binance tiếp tục hoạt động, tránh việc truy tố và gây rủi ro sụp đổ đe dọa sự ổn định của ngành tiền ảo.

Bộ Tư pháp Mỹ đã điều tra Binance từ năm 2020 với cáo buộc rửa tiền, song đến nay vẫn chưa đưa ra cáo trạng chính thức nào. Bên cạnh đó, Binance còn đang bị 2 cơ quan quản lý tài chính khác của Mỹ kiện với những cáo buộc nghiêm trọng về sai phạm trong khâu quản lý và niêm yết các đồng tiền mã hóa.